Несколько дней клиенты криптобиржи Beribit осаждали её офис в "Москве-Сити" и ловили её менеджеров, пытавшихся сбежать. Они утверждают, что их обманули в общей сложности на 400 млн. Кто может стоять за этой площадкой?
Ночью сотрудники заблокированного офиса Beribit пытались сбежать через чёрный ход, но их догнали и вернули обратно. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © Wikipedia
Что происходит с биржей Beribit
На ушедшей неделе скандально известная криптобиржа Beribit остановила пополнение и вывод средств. Это решение компания приняла якобы в связи с тем, что новое руководство фирмы выявило несоответствия в балансовой отчётности.
Из-за этого московский офис компании, который находится на 52-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити», в ночь на пятницу заблокировали обманутые клиенты, требующие вернуть им деньги. По сведениям SHOT, суммарный объём их потерянных средств может достигать 300–400 млн рублей. У дверей биржи дежурили около 50 человек.
По сообщениям находящихся на месте обманутых вкладчиков, ночью сотрудники заблокированного офиса пытались сбежать через чёрный ход, но их догнали и вернули обратно. Страсти разгорелись настолько серьёзные, что в итоге на место приехали полиция и скорая — похоже, на нервной почве некоторым инвесторам стало плохо.
Видео © Telegram / SHOT
— У меня четыре миллиона, но это не самая большая сумма. У людей по 15–20 миллионов туда вложено, — сообщил SHOT один из клиентов биржи.
К вечеру субботы стало известно, что биржа начнёт гасить задолженность перед клиентами. В первый день менеджеры компании были намерены вернуть деньги первым 18 вкладчикам на общую сумму более 24 млн рублей.
Биржа уже попадала в криминальные хроники — 29 марта офис компании штурмовали сотрудники правоохранительных органов. Силовикам даже пришлось таранить заблокированные двери Beribit — тогда фирму подозревали в финансировании террористов, устроивших кровавую бойню в «Крокус сити».
Как клиенты российских маркетплейсов обманывают продавцов
Насколько законна криптобиржа
Beribit — площадка, совмещающая в себе функционал обменника криптовалют на рубли, кошелька для хранения электронных активов, а также так называемого P2P-маркета — крайне сомнительного инструмента, которым очень часто пользуются для проведения нелегальных сделок.
29 марта биржу уже брали штурмом, в тот раз — силовики. Видео © Telegram / SHOT
P2P-торговля (peer-to-peer) — это децентрализованный метод покупки и продажи активов непосредственно между людьми без необходимости привлечения бирж или обменников. И именно эта услуга вызывает самые большие вопросы к своей прозрачности, так как здесь нет ни нормативного надзора, ни, соответственно, гарантий законности действий участников сделки. Немудрено, что этот метод быстро облюбовали различные мошенники и преступники.
Из-за этого понять, кто реальные владельцы Beribit, практически невозможно. Якобы работающая с 2020 года фирма зарегистрирована на Сейшелах, при этом, судя по данным сервисов, отслеживающих местоположение серверов, её сайт находится в Сан-Франциско.
На специализированных ресурсах эксперты отмечают, что деятельность биржи ведётся без лицензий — то есть в нелегальном правовом поле, сами сделки ведутся по очень путаной схеме, а упоминание о регистрации фирмы на Сейшельских Островах может оказаться обманкой. Таким образом, владельцы площадки в случае чего могут легко избежать любых неприятностей, поскольку обращаться в ситуации возникших у криптоинвесторов проблем будет попросту не к кому.
По крайней мере, сайт биржи находится в американской юрисдикции. Фото © 2ip.ru
Украинский почерк Beribit
В субботу в Сети появилась информация, что сейчас владельцем биржи якобы является украинский предприниматель Сергей Курченко, настолько близкий к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, что его называют «кошельком» экс-президента. Ему принадлежит группа компаний «Газ Украина», медиахолдинг UMH Group, а также футбольный клуб «Металлист Харьков». Якобы бизнесмен взял Beribit под контроль ещё летом 2023 года.
Однако источник Life.ru, имеющий непосредственное отношение к сфере торговли криптовалютами на Украине, считает эту информацию больше похожей на вброс. По его мнению, вряд ли Янукович, возможно, находящийся в России, позволит своему окружению вкладываться в проекты, которые могут быть связаны с террористической деятельностью на территории собственного убежища.
— На Украине уже давно вся деятельность разных букмекерских контор, онлайн-казино, криптовалютных бирж, любых обменных и торговых операций с криптой контролируется из единого центра, близкого к окружению Владимира Зеленского, — рассказал на условиях анонимности собеседник Life.ru.
Источник назвал имя одного из основных функционеров этой индустрии в Незалежной, который вполне мог бы иметь отношение к деятельности Beribit — это украинский криптобизнесмен из Харькова Николай Удянский, активно поддерживающий ВСУ.
Николай Удянский. Фото © Web.archive.org
Действительно, по данным украинских СМИ, Удянский был одним из первых криптовалютных инвесторов в СНГ. Он же основатель популярных криптовалютных бирж Coinsbit и Qmall Exchange и криптовалюты Bitcoin Ultimatum, которая так и не была лицензирована и никак не регулировалась.
Биржа Coinsbit, кстати, как и Beribit, зарегистрирована на Сейшельских Островах, у неё, судя по украинским сайтам, те же проблемы: медленный вывод средств и постоянный «провал» ордеров, как пишут, «всегда почему-то в пользу биржи». Это обстоятельство, по мнению авторов жалоб на Coinsbit в Интернете, может говорить о том, что биржа работает без должного запаса ликвидности.
Николай Удянский — на Украине человек очень известный. В 2021 году Forbes Незалежной оценил состояние 40-летнего криптобизнесмена в 180 млн долларов и поместил его на 59-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев.
Интересно, что расследовательские материалы о нём появлялись в украинском сегменте Интернета, но после публикации быстро исчезали — считается, что Удянский тратит сотни тысяч долларов на зачистку Интернета от подобных сюжетов.
В одной из таких статей (она всё ещё доступна в кеш Google) Удянского связали с депутатом от партии Зеленского «Слуга народа» Николаем Тищенко, известным в Незалежной как Коля Котлета.
Николай Тищенко, Николай Удянский. Фото © Telegram / Микола Тищенко, Mykola Udianskyi official Channel
Летом прошлого года народный избранник прославился после публикации слива его приватного телефонного разговора, в котором он пообещал устроить рейды на все действующие нелегальные кол-центры, также получать от них долю в размере 50% от прибыли ежемесячно. В записях также говорилось о том, что под эту операцию будет сформирован отдельный батальон из 300–400 человек и он будет финансироваться государством.
В последнее время Николай Удянский постоянно живёт в ОАЭ и даже позиционирует себя как «дубайского криптобизнесмена», однако, по разным данным, несмотря на боевые действия на Украине, до сих пор может иметь деловые контакты в среде российских «цифровых бизнесменов».
Почему клиенты теряют деньги на криптобиржах?
0
От жадности, хотят много и быстро заработать
От недостатка информации, они не знают, что биржи нелегальные
Не слежу за биржами, мне всё равно
От фрика до отморозка: Почему унижающего людей блогера Mellstroy заподозрили в помощи ВСУ Евгений Кузнецов Комментариев: 0Для комментирования авторизуйтесь! Авторизоваться